(十六)查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书--侦查文书

(十六)查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书--侦查文书

1.概念、依据及适用范围
查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书是人民检察院根据侦查犯罪的 需要，为查明犯罪嫌疑人储蓄存款、汇款的情况，依法向银行、邮局 发出查询通知时，所制作的文书。
查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书是根据我国刑事诉讼法第117 条：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要可以依照规定査询、 冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款”的规定制作的。
査询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书适用于人民检察院的侦查活动 中(包括人民检察院对直接受理案件的侦查和人民检察院审査起诉阶 段的补充侦查)，需要査询犯罪嫌疑人存款、汇款时。
人民检察院査询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书适用的对象只是犯 罪嫌疑人。适用范围包括存款和汇款。

2.格式
本文书格式:
人民检察院 査询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书
(存根)
检查询〔〕号
案由_
犯罪嫌疑人— 性别一年龄_工作单位_
住址_
送达单位_ 查询原因_ 批准人— 承办人— 填发人— 填发时间_检号
人民检察院 査询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书
(副本)
检查询〔]号检
_，根据《中华人民共和国刑 事诉讼法》第一百 一十七条的规定， 需向你单位査询_的存款(汇款)，特派本院工作人员_前往你处査询，请予 协助。
年月日 (院印)
附:查询存款(汇 款)的线索。
号
人民检察院 査询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书检查询〔〕号
__根据《中华人民共和国刑 事诉讼法》第一百 一十七条的规定， 需向你单位查询_的存款(汇款)，特派本院工作人员_前往你处查询,请予 协助。
年月日 (院印)
附:查询存款(汇 款)的线索。
检
号
人民检察院 査询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书
(回执)
你院
号查询存款、汇款 通知书收悉。现将_在我单位存款(汇款) 的情况提供如下
年月日 (公章)
第一联统一保存 第二联附卷
第三联送达银行或邮局第四联银行、邮局填写后退检察院附卷

3.内容结构及制作方法
査询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书为四联填充式文书。四联的格 式、填充的内容不全相同。其具体各联格式、内容如下：
正本(第三联)的内容包括：
首部。包括制作文书的人民检察院名称；文书的名称，即《查询 犯罪嫌疑人存款、汇款通知书》；文书的编号，即“检查询〔〕 号”，空余地方依次填写人民检察院简称、具体办案部门简称、年度和序号。
正文。包括：需要送达文书的银行名称；查询存款、汇款的原 因；查询存款、汇款的法律依据，即“根据《中华人民共和国刑事诉 讼法》第一百一十七条的规定”；被査询人；派往査询人员的姓名及 法律职务；请求协助。
尾部。签发文书的年月日及院印；并注明“可提供的存款(汇 款)的线索”。
备注。表明此联送达银行或者邮局。 -
副本(第二联)其内容与格式同正本基本一致，不同之处：
(1)在首部文书名称下增加“副本” 二字。
(2)在备注处标明“第二联附卷”，表明此联由制作文书的人民 检察院直接存卷。
回执(第四联)其具体内容、格式为：
首部。内容、格式同正本首部相同，只在文书名称下增加“回执” 二字。
正文。其内容包括：进行查询的人民检察院名称；查询犯罪嫌疑 人存款、汇款通知书的编号；被査询人存款或者汇款的情况，包括： 存款、汇款的时间、数量、种类、汇款人的姓名、汇款人地址等。
尾部。包括：银行(其他金融机构或邮局)的名称；发出文书的 年月日及发出文书单位的公章。
备注。在此联的表格下标有“银行、邮局填写后退检察院附卷”。 表明此联由协助査询存款、汇款的银行或邮局填写完毕加盖公章后退 予人民检察院附卷备査。
存根(第一联)的内容、格式为：
首部。其内容、格式与正本首部相同，只在文书名称下增加“存 根” 二字。
正文。主要有：案由；犯罪嫌疑人的有关情况包括：姓名、年 龄、工作单位、家庭住址；文书送达单位名称；査询原因。
尾部。包括：批准人、承办人、填发人签名；填发时间。
备注。“第一联统一保存”。
本文书以犯罪嫌疑人1人为单位制作，每査询1名犯罪嫌疑人的 存款、汇款情况制作一份查询通知书。

4.本文书的适用问题
在使用本文书时，应注意以下几个问题：
(1)人民检察院在侦查活动中，需要向银行或邮局查询犯罪嫌疑 人存款、汇款时，应经检察长批准，侦查人员不得自行制作《査询犯 罪嫌疑人存款、汇款通知书》进行查询。
(2)本文书正本(第三联)尾部注有“附：可提供的存款(汇 款)的线索”字样，人民检察院将正本送达银行、邮局时，如果已有 可提供的存款(汇款)的线索，应同时将该线索送交银行、邮局，以 便于银行、邮局协助查询。
(3)本文书回执联(第四联)，其内容均应由收到文书的银行或 者邮局填写，并在尾部签好填写时间、加盖银行或邮局的公章后退还 检察院。
(4)本文书的副本(第二联)由制作文书的侦查人员填写后，直 接附卷。