(十八)冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书--侦查文书

(十八)冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书--侦查文书

1.概念、依据及适用范围
冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书是人民检察院根据侦査犯罪的 需要，依法要求银行或者邮局冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时，所制作 的文书。
人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书是根据我国刑事诉 讼法第117条“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依 照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。犯罪嫌疑人的存款、汇 款已被冻结的，不得重复冻结”的规定制作的。
人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书，在人民检察院的 侦査阶段(包括直接受理案件的侦查阶段和审查起诉阶段的补充侦 査)，根据侦査犯罪的需要，依照规定冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款 时使用。
人民检察院冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款通知书适用的对象是犯 罪嫌疑人。适用的范围包括存款、汇款。汇款包括犯罪嫌疑人汇出的

人民检察院 冻结犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书
(回执)
—人民检察院：
你院_号冻结存款、汇款 通知书已收悉。
对_在我单位存款(汇款)_元，巳冻结，此复。
人民检察院 冻结犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书
(存根)
检冻〔〕号
案由_
犯罪嫌疑人__ 性别—年龄—工作单位_住址_
送达单位_ 冻结原因„ 批准人— 承办人— 填发人__ 填发时间_
检
号
人民检察院 冻结犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书
(副本)
检冻〔〕号
_，根据《中
华人民共和国刑 事诉讼法》第条的规定，对_在你单位的存款(汇 款)，请予冻结。 年月日 (院印)号
人民检察院 冻结犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书
检冻〔〕号
检
_，根据《中
华人民共和国刑 事诉讼法》第条的规定，对_在你单位的存款(汇 款)，请予冻结。 年月日 (院印)
号
第一联统一保存
第二联附卷
第三联交所属银
行或邮局
第四联由银行或 邮电局填写退检 察院附卷

3.内容结构及制作方法
冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书为四联填充式文书，四联内容 格式不全相同，其具体各联的格式、内容如下：
正本(第二联)的内容、格式为：
首部。主要有：制作文书的人民检察院名称；文书的名称，即 《冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书》；文书编号，即“检冻 〔〕 号”，空余部分依次填写人民检察院的简称、具体办案部门的
和汇给犯罪嫌疑人的款项。
人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书具有强制力，一经 送达有关银行或邮局应立即冻结该犯罪嫌疑人的存款、汇款，不得以 任何借口进行阻挠或者拖延，否则将会受到纪律甚至刑罚的惩处。

2.格式 本文书格式：
公章
简称、年度和文号。
正文。包括：送达文书的银行或邮局的全称；制作文书的原因， 即“兹因—”；制作文书的法律依据，即“根据《中华人民共和国 刑事诉讼法》第一百一十七条的规定”；被冻结存款的犯罪嫌疑人姓 名；通知事项，即，“在你单位的存款(汇款)请予冻结”。
尾部。发出文书的年月日及制作文书的人民检秦院院印。
备注。在此联表格下注有“第三联交所属银行或邮局”字样，表 明此联由执行冻结存款、汇款的银行或邮局留存。
副本(第二联)其内容与结构与正本基本相同，只是在：1.在 首部文书名称下增加“副本” 二字；2.在备注处标明“此联附卷” 两处差异。
回执(第四联)其内容、结构为：
首部。与正本首部相同，只在文书的名称下增加“回执” 二字。
正文。其内容、格式包括：抬头，即制作冻结犯罪嫌疑人存款、 汇款通知书的人民检察院名称；收到冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知 书的编号；被执行冻结存款、汇款的犯罪嫌疑人的姓名；进行冻结的 情况，即“在我单位的存款(汇款)已冻结”。
尾部。银行或邮局寄出本回执的年月日及银行或邮局的 公章。
备注。注明“此联由银行或邮局填写退回检察院附卷”。
存根(第一联)其内容、结构如下：
首部。包括：制作文书的人民检察院名称；文书名称及“回执”。
正文。主要有：案由，即属于何种性质的犯罪；犯罪嫌疑人的有 关情况，包括：姓名、性别、年龄、工作单位和住址；送达单位的名 称；冻结的原因。
尾部。包括批准人、承办人、填发人的签名；填发时间。
备注。表明“此联统一保存”。
本文书以冻结犯罪嫌疑人1人的存款、汇款为制作单位，每冻结1名犯罪嫌疑人的存款、汇款制作一份本文书。

4.本文书的适用问题
本文书在使用时，应注意以下几个问题：
(1)冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款必须是侦查犯罪的需要，人民 检察院的侦査人员在侦查活动中，不得随意制作本通知书，冻结与案 件无关的存款、汇款。
(2)冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款应当经检察长批准，通知银行 或者金融机构、邮电机关执行。
(3)犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，人民检察院不得重复 冻结。
(4)对于不需要继续冻结的犯罪嫌疑人的存款、汇款，人民检察 院应立即通知银行或者其他金融机构、邮电机关解除冻结。