(三十九)协助扣划存款通知书--调查取证文书

 (三十九)协助扣划存款通知书--调查取证文书

  1.概念
  《协助扣划存款通知书》是指公安机关在办理经济犯罪案件中， 认为企业事业单位、机关、团体的银行存款与本案有直接关系，依法 制作的通知银行扣划该单位银行存款的文书。
  2.制作方法
  《协助扣划存款通知书》在《关于査询、冻结、扣划企业事业单 位银行存款的通知》中作了具体规定。该文书共分三联，分正页、回 执、存根三部分。
  (1)正页。是通知银行扣划单位银行存款的法律凭证。它由首 部、正文、尾部三部分组成。
  ①首部。包括制作文书的机关名称、文书名称、文书发文字号。这部分只需填清文书发文字号即可。
  ②正文。应按固定格式写明银行名称，根据侦査何案的需要，请 将何单位在你属何行(处)何账户的存款多少元，扣划至何单位银行 账户或上缴国库。
  ③尾部。应写明收款单位名称、开户行名称、账号、加盖公安局 长私章和公安局公章，并填写签发的年月日。
  (2)回执。是证明银行已收到通知书正页的凭据。由银行填写。 它的内容也由首部、正文、尾部三部分组成。首部部分与正页的首部 部分相同，文书发文字号巳由公安机关《^好。正文部分，应写明公安 机关名称，已收到扣划通知书正页的文书发文字号，何单位在何账户 的存款多少元，已扣划至何单位银行账户或上缴国库，未扣划多少 元，以及未扣划的原因，尾部部分应加盖银行印章，并注明填写回执 的年月日。
  (3)存根。作为备査用。应按固定格式所列项目依次填清文书发 文字号、发往银行名称、事由(可填根据侦査何案的需要，请将何单 位在何行(处)何账户的存款多少元，扣划至何单位银行账户或上缴 国库。)、批准人姓名、承办人姓名、填发人姓名、填发时间。
  3.使用
  《协助扣划存款通知书》制作完毕后，承办人应将通知书及公安 机关处理决定书、刑事案件立案报告表的副本送达银行，银行应当凭 此通知书立即扣划单位的有关存款，同时填写回执退回公安机关。
  为使银行扣划单位存款的工作顺利进行，公安机关在需要银行协 助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的情况。银行应如 实提供。在掌握情况后，实事求是地确定应予执行的期限，对于立即 执行确有困难的，可以确定缓期或分期执行。在确定的执行期限内， 被执行单位没有正当理由逾期不执行的，银行在接到《协助扣划存款 通知书》后，只要被执行单位银行账户有款可付，应当立即扣划，不 得延误。当日无款或不足扣划的‘，银行应及时通知公安机关，等单位
账上有款时，尽快予以扣划。
  侦査终结时，《协助扣划存款通知书》存人侦查案卷(主卷)。
  4.文书格式式样及实例
XXX市公安局 协助扣划存款通知书
(存根)
X公刑字(20 x x)9号
发往银行：中国工商银 行X X市分行X X区 办事处
事由：根据侦查韩X X 诈骗一案的需要,请将 XX区化工土产建材 商店单位在南郊储蓄 所行(处)800638414账 戸的存款246000元,扣 划至x x县塑料试验 ￡：单位银行账户或— \ 国库。
批准人:龚X X 承办人:康X X 填发人：于X X 19 xx年7月2日
字第号
XXX市公安局 协助扣划存款通知书
X公刑字(20 x x)9号
市分
中国工商银行：
行X X区办事处 根据侦査韩X—X诈骗一 案的需要，因X X区化工 土产建材商店单位在期 限内未予执行，请将该单 位在你属南郊储蓄所行 (处)800638414账户的存 款246000元，扣划至x x 县塑料试验厂单位银行 账户或 \国库。 收款单位名称：x x县塑
料试验厂
开户行名称：x x县工商 银行
账号:370122565
局长:龚x x
(公安局印)
20 x x年7月2日(公章)
字第号
XXX市公安局 协助扣划存款通知书
  (回执) x公刑字(20 x x)9号 X X市公安局：
~你局X公刑字 (20 x x )9号査询通 知书收悉。关于五 x区化工土产建材 商店舉位在我行 (处)的 800638414 账 户的存款246000元， 已划至x x县塑料 试验厂单位银行账 户或 \ 国库。 未扣划 \ 元，原 因 \ 。
  x x银行)(公章) 19 xx年7月2日