(三十八)呈请扣划单位存款报告书--调查取证文书

(三十八)呈请扣划单位存款报告书--调查取证文书

  1.概念
 《呈请扣划单位存款报告书》是承办案件的单位在审理经济犯罪 案件中，认为企业事业单位、机关、团体的银行存款与本案有直接关 系，需要扣划该单位的存款时，而制作的报请县以上公安机关负责人 审批的文书。它是填发《协助扣划存款通知书》的依据。
  2.制作方法
  《呈请扣划单位存款报告书》可按照《呈请x x x报告书》制作， 它由首部、正文、尾部三部分组成。
    XXX市公安局                XXX市公安局  
   解除冻结存款通知书             解除冻结存款通知书  
      (存根)         x公刑字(20 x x) 7号  
  X公刑字(20 x x) 7号                    
                 字      中国工商银行：X X 字
   发往银行：中国工商银      市分行X X区办事处       
  行X X市分行X X区办      
事处                  
       刑字5号冻结通知书冻  
 事由：因20 x x年6月21  第      结X X区化工土产建 第
  日x公刑字5号冻结通知       
  书冻结X X区化工厂土             材商店单位在你行  
  ?产建材商店单位在你行      (处)800638414账户的  
(处)800638414账户的存      存款246000兀，现请  
 款246000元，现请解除           解除冻结可以支付。  
冻结可以支付。          f                  
批准人：龚X X                            
 承办人：康X X 于X X                      
填发人：于X X                     (公安局)  
      19 xx年7月2日        19 xx年7月2日  
  ①首部。包括文书名称、文书发文字号、被扣划单位名称、地址等。
  ②正文。包括扣划单位存款的理由和法律依据两部分。
  扣划单位存款的理由。首先应简明扼要地写明案情，然后重点写 明为什么要扣划该单位的银行存款，该款与案件的关系筹。
 扣划单位存款的依据。应综述上述情况后，写明根据《关于査 询、冻结、扣划企业事业、机关、团体银行存款的通知》规定，拟扣 划何单位在何银行(处)何账户的存款多少元，到何单位银行账户上 或上缴国库。特呈请领导审批。
 ③尾部。应写明承办单位名称、承办人姓名以及制作文书的曰期。
  3.使用
  《呈请扣划单位存款报告书》制作完毕，经县以上公安机关负责 人批准同意后，由承办人持此报告书，填发《协助扣划存款通知.书》， 侦查结束时，《呈请扣划单位存款报告书》存人侦查工作卷(副卷)。
  4.文书格式式样及实例
领  同意。                    
导          龚X X 20 x x年7月2日
 批 同意。请龚副局长审批。            
7K         康X X 19xx年7月2日 
呈请扣划单位存款报告书
                        x公刑字(20 x x) 8号
  存款单位：xx市xx区化工土产建材商店，法人代表韩XX,
地址：x x市x x区舜玉路28号。
  扣划单位存款的理由和法律依据i
  犯罪嫌疑人韩X X诈骗一案，经本局侦查证实，犯罪嫌疑人韩X x于20 x x年3月以给x x县塑料试验厂购买高压聚氣乙烯为名骗取 现金二十八万五千余元，除犯罪嫌疑人挥霍五万余元外，将剩余二十 三万元存入了 x x区南郊储蓄所，经查询该商店银行账户上现有存款 246000元。现犯罪嫌疑人韩x x诈骗一案已侦查终结，犯罪嫌疑人已 支付现金39000元，该商店银行账户上的存款应扣划至x x县塑料试 验厂银行账户上。因此，根据《关于查询、冻结、扣划企业事业单 位、机关、团体银行存款的通知》有关规定，拟将x x区化工土产建 材商店银行账户上的246000元，扣划至x x县塑料试验厂银行账户 上。特呈请领导审批。
              承办单位：xx市公安局刑警队 承办人：康XX 于XX
20 x x年7月2日