(二十九)协助查询存款通知书--调查取证文书

(二十九)协助查询存款通知书--调查取证文书

   1.概念
  《协助査询存款通知书》是指公安机关在査处经济犯罪案件中， 需要向银行查询某企业事业单位、机关、团体与案件有关的银行存款 或查阅有关的会计凭证、账簿等资料时，而制作的文书。
  《协助査询存款通知书》在《公安机关刑事法律文书格式》中作 出具体规定，在办案实践中也非常重要，特别是新的《刑事诉讼法》 把部分经济案件的侦査权划归公安机关后，查询单位存款会越来越 多。为此，我们将《协助查询存款通知书》作为公安机关刑事法律文
书，供在办案中俾用。 … V。
  2.制作方法
  《协助查询存款通知书》，该文书共三联，分正页、回执、存根三 部分。 .
  (1)正页。是通知银行査询某企业事业单位、机关、,团体银行存 款或査阅有关资料的法律凭证。它由首部、正文、尾部三部分组成。
  ①首部。包括制作文书的机关名称、文书名称以及文书的发文字 号。只需填清发文字号即可。
  ②正文。应写明银行名称、査询事由(一般可填“为侦査X X案 的需要”)、被査询单位名称、査询人姓名、被査询单位存款的线索。 被查询单位的存款线索，包括存款单位名称、账号以及其他线索。
  ③尾部。应加盖公安局印章，填写签发的年月曰。
  (2)回执。它是证明银行已收到通知书正页的凭据。这部分也由 首部、正文、尾部三部分组成。首部部分，与正页首部部分相同，文 书发文字号已由公安机关填好。正文部分，银行应按格式内容写明公 安机关名称、收到通知书正页的文书发文字号、被査询单位名称以及 被查询单位的银行存款情况。尾部部分，应加盖银行印章，并填写退 回时间。
  (3)存根。作为备查用。应按固定格式所列项目依次填清文书发 文字号、发往银行名称、事由、被査询单位名称、查询人姓名、批准 人姓名、填发人姓名、填发时间。
  需要注意的是查询人应填负责向银行联系的承办人。
  3.使用
  《协助査询存款通知书》制作完毕后，承办人应将通知书正页送 达银行。银行收到后，由银行行长或其他负责人(包括城市分理处、 农村营业所和城乡信用社主任)签字后，指定银行有关业务部门凭此 通知书提供情况资料，填写回执退回公安机关。査询人对原件不得借 走，需要的资料可以抄录、复制或照相，并经银行盖章。对银行提供
的情况和资料，应当依法保守秘密。《协助査询存款通知书》回执存 入侦查案卷(主卷)。
  4.文书格式式样及实例
XXX市公安局
协助査询存撖通知书
(存根) x公刑字(20 x x ) 5号
发往银行：中国工商 银行x_ X市分行X 区办事处
事由：因侦查韩X X 诈骗一案的需要 查询：x x市x x E 化工土产建材商店
单位银行存款<_
查询人：康X X 于
X X
批准人：龚X X 填发人：于X X
20 x x年6月18日
宇
第
号
 XXX市公安局 协助查询存款通知书
  X公刑字(20 x x) 5号
中国工商银行：x x市 分行X X区办事处
 兹g侦查糁X X诈
骗一案的需要须向你行 査询X X市X X区化工 土产建材商店的银行存 款，特派我局康X X 于X X同志前往,你处， 请予查询协助为盼。
附：可提供当事人银行 存款的线索：
存款单位名称：X X区 化工土产建材商店 _账号：800638414
其他：IZH
(公安局) 20 x x年6月18日(公章)
字
第
号
  X X 市公安局 协助査询存款通知书
  (回执)：
X公刑字(20 x x) 5号
X X市公安局:
  你局X公刑字 (20 x x ) 5号査询 通知书收悉。现将 xx区化工土产建 材商店的银行存款 情况提供如下：
   20 x x年3月_
27日存人我办事处_ 南郊储蓄所活期存 款230000元，日前 该商店账户上的存 款 246000 元。
  x x银行(公章) 20 x x年6月18日