(二十八)呈请查询单位存款报告书--调查取证文书

(二十八)呈请查询单位存款报告书--调查取证文书

  呈请査询单位存款在《刑事诉讼法》中没有作出明确规定，但中 国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部1993年12月 27日银发(1993 ) 356号《关于査询、冻结、扣划企业事业单位、机 关、团体银行存款的通知》作了规定，在办案实践中又很需要。因 此，我们将《呈请查询单位存款报告书》也列为公安机关刑事法律文 书，供在办案中使用。
  1.概念
  《呈请査询单位存款报告书》是承办案件的单位在查处经济犯罪 案件中，需要向银行査询企业事业单位、机关、团体与案件有关的银 行存款或查阅有关的会计凭证、账簿等资料时，而制作的报请县以上 公安机关负责人审批的文书。它是填发《协助查询存款通知书》的依 据。
  2.制作方法
  《呈请查询单位存款报告书》应按照《公安机关刑事法律文书格 式》式样制订的《呈请x x x报告书》制作。它由首部、正文、尾部 三部分组成。
 ①首部。包括文书的名称、文书的发文字号、被査询单位的名 称、地址等。
  ②正文。这是制作《呈请査询单位存款报告书》的重点。它的内 容包括査询单位存款的理由和法律依据两部分。
  査询单位存款的理由。首先应简明扼要地写明案件基本情况。其 次重点写明为什么要对该单位的银行存款以及有关的会计凭证\账簿 等资料进行査询，这些资料对査明案情和对案件处理有什么作用。最 后写明已掌握的被査询单位的银行存款线索，如存款单位名称、账号 及其他线索等。
  査询单位存款的法律依据。应综述上述情况后，写明根据1993 年12月11日中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安 部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通 知》中的有关规定，拟对某单位的银行存款进行査询，特呈请领导审 批。
  ③尾部。应写明承办单位名称/承办人姓名，以及制作文书的时 间等。
  3.使用
  《呈请査询单位存款报告书》制作完毕，经县以上公安机关负责 人批准同意后，由承办人持此报告书填发《协助查询存款通知书》。 案件终结时，《呈请査询单位存款报告书》存人侦査工作卷(副卷)。
4.文书格式式样及实例
领 同意。                     
导        赛X X 20 x x年6月18日
批 同意，请龚副局长审批。             
         康X X 20 x x年6月18日
呈请查询单位存款报告书
                          x公刑字(19) x) 5.号
  存款单位：X X市X X区化工土产建材商店。地址：X X市X X 区舜玉路28号。、
  查询单位存款的理由和法律依据：
  我局正在侦查的犯罪嫌疑人韩xx (系x x区化工土产建材商店 法人代表)，20 x x年3月份以给x x县塑料试验厂购买高压聚氣乙 烯为名，骗取现金二十八万五千余元。椹嫌疑人韩x x供述，除挥霍 五万余允'外'，剩余骗款已存入x x &工商银行南郊储蓄妍其商店账户 上，查清该商店的银行存款对案件的处理具有重要作用。
  为查明案件，及时结案，根据《关于查询、冻结、扣划企业事业 单位、机关、团体银行存款的通知》规定，拟对xx市x x区化工土 产建#商店在南郊储蓄所的银行存款情况进行查询。.特呈请领导审 批。
              承办单位：XX市公安局刑侦科 承办人：康X X I于..X X
20 x x年6月_18日