(二十)呈请查询犯罪嫌疑人汇款报告书--调查取证文书

 (二十)呈请查询犯罪嫌疑人汇款报告书--调查取证文书

  1.概念
《呈请查询犯罪嫌疑人汇款报告书》是承办案件的单位在办案过 程中，认为需要査明与案件有关的犯罪嫌疑人的汇款时，而制作的报
请县以上公安机关负责人审批的文书。它是制作《査询犯罪嫌疑人汇 款通知书》的依据。
  2.制作方法
  《呈请查询犯罪嫌疑人汇款报告书》可按照《公安机关刑事法律 文书格式》式样五《呈请x x报告书》制作，它由首部< JE文、尾部 三部分组成。
  ①首部。包括文书的名称、文书的发文字号、被査询的犯罪嫌疑 人的基本情况等。
  ②正文。这是制作《呈请查询犯罪嫌疑人汇款报告书》的重点， 它的内容包括查询犯罪嫌疑人汇款的理由和法律依据两部分。
  査询犯罪嫌疑人汇款的理由。首先应简明扼要地写淸案件的基本 情况，即案件的发生、发展及侦查情况等。然后要阐明为什么要对犯 罪嫌疑人的汇款进行査询，该汇款与案件或犯罪嫌疑人有什么联系， 如可能系本案的赃款等。还要写明，通过侦査和调査，已经掌握了犯 罪嫌疑人汇款的有关线索，如汇款人、收款人的姓名、汇出的时间、 地点等，尽可能把情况写得详尽一些。
  查询犯罪嫌疑人汇款的法律依据。是《刑事诉讼法》第一百一十 七条第一款之规定，拟对犯罪嫌疑人X X X的汇款进行查询，特呈请 领导审批。
  ③尾部。这部分内容应当写明承办单位名称、承办人姓名、制作 文书的时间。
  3.使用
  《呈请查询犯罪嫌疑人汇款报告书》制作完毕后，经县以上公安 机关负责人批准同意后，则由承办人持此报告书制作《査询犯罪嫌疑 人汇款通知书》。《呈请查询犯罪嫌疑人汇款报告书》存人侦查工作卷
(副卷)。
  在实际办案工作中，有不少办案人'员不使用《呈请査询'犯罪嫌疑 人汇款报告书》，只是口头向领导报告一下，或者写张便条让领导签
字后就填发《査询犯罪嫌疑人汇款通知书》，这种做法是不妥的，应 当纠正。凡是需I?査询犯罪嫌疑人汇款时，都要制作《呈请査询犯罪 嫌疑人汇款报告书》，经领导批准后才能办理。
  4.文书格式式样及实例
领  同意。                       
导          李X X 20x x年11月19日 
批  同意，请李副局长审批。               
示         周X X 20 x x年11月18日
呈请査询犯罪嫌疑人X X X汇款报告书
                        x公刑字(20x x) 5号
  犯罪嫌疑人袁xx，男，40岁，xx省xx县xx铗人，xx县 x x镇x x厂工人，住xx省xx县xx镇xx街25号。
  袁x x自幼上学，1972年初中毕业后到X x县x x镇y x厂当工. 人，1983年因盗窃罪被x x县人民法院判处有期徒刑8年，1991年刑 满释放后被安排在x x镇x x厂当临时工，20 x x年10月以帮助代 销挂历为名诈骗x x市x x美术出版社价值15万元的挂历，现负案 在逃。
  查询犯罪嫌疑人袁xx汇款的理由和依据：
  20x x年10月15日，犯罪嫌疑人袁x x窜到x x市x x美术出 版社，冒充是xx市xx文化用品公司的业务员，以每本15元的价 格签订了为x x美术出版社代销10000本挂历的合同，预付订金10000 元，并承诺一个月以内付清余款。11月16日x x市x x美术出版社
未收到袁X X的余下货款，也不:见袁?(X，即向我局报案。据被骗单 位的:经办人刘X x反映：10月.29…日，v寒X X以每本12'元价格将 1_本挂历销给x x县xx本场个体户杨xx，得现款20000余元，
其余货款可能由杨X X通过邮局汇给袁X X或考其旁史X X。-
  为了查清案情，保护被骗单位的合法利益，根据《刑事诉讼法》 第一百一十七条之规定，特呈请对犯罪嫌疑人袁X X及其妻史X X的
汇款进行查询，请批示。
                    承办单位：刑侦科 承办人：王X X 任X X 20 x X年11月18日