(二十二)呈请冻结犯罪嫌疑人汇款报告书--调查取证文书

(二十二)呈请冻结犯罪嫌疑人汇款报告书--调查取证文书

  1.概念
  《呈请冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》是承办案件的单位在办案过 程中，发现犯罪嫌疑人的汇款与正在侦办的案件有直接关系，需要向 邮局提出冻结汇款时，呈请县以上公安机关负责人审批的文书。它是 制作《冻结犯罪嫌疑人汇款通知书》的依据。
  2.制作方法
《呈请冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》在《公安机关刑事法律文书格式》式样中没有作出具体规定，可参照《呈请X X X报告书》制 作。它由首部、正文、尾部三部分组戚。
 ①首部。包括文书的名称、发文字号、犯罪嫌疑人的基本情况 等。按要求制作即可。
  ②正文。这是《呈请冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》的主要部分， 在这部分中应当写明冻结汇款的理由和法律依据。
  对犯罪嫌疑人的汇款，不能仅理解为以犯罪嫌疑人的名字汇出、 汇入的款。只要有证据证明是犯罪嫌疑人的汇款，不论是以真名还是 以假名、化名、亲友名称或者以转交方式汇出的汇款，均可冻结。因 此，在叙述冻结犯罪嫌疑人汇款的理由时，要重点写明被冻结的汇款 与案件有什么内在联系，有什么证据证明是犯罪嫌疑人的汇款等。不 能笼统地讲与案件有关，尽量叙述得详细些，便于领导决策。
  冻结犯罪嫌疑人汇款的依据，应在叙述冻结理由的基础上，写明 根据《刑事诉讼法》第一百一十七条之规定，拟对犯罪嫌疑人X X X 在X X邮局的汇款多少元予以冻结，特呈请领导审批。
  ③尾部。尾部的内容应当写明承办案件的单位名称、承办人姓名 以及制作文书的日期。 、
  3.使用
  《呈请冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》制作完毕，经县以上公安机 关负责人批准同意后，由承办人员凭此报告书填发《冻结犯罪嫌疑人 汇款通知书》。《呈请冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》存侦查工作卷(副
卷)。
4.文书格式式样及实例
 领 同意。                        
 导         李X > c 20x x年11月30日
、批 同意，请李副局长审批。                
示         周X X 20 x x年11月30日 
呈请冻结犯罪嫌疑人袁XX汇款报告书
                        x公刑字(20x x) 8号
  犯罪嫌疑人袁xx,男，40岁，x. x省’xx县人，x x县x x镇 x x工厂工人，住x x县x x镇x x街25音。20 x x年10月15日诈 骗x x市x x美术出版社价值15万元的挂历，现负案在逃。?
  冻结的理由和依据：
  20x x年10月15日犯罪嫌疑人袁x x窜到.X x市x x美术也舨 社，冒充是x x文化用品公司业务员，以每本15元的价格签订了为 X x美术出版社代销10000本挂历的合同，付订金10000元。袁x x 于20 x x年10月29曰以每本12元价格将10000本挂历销给x x县x x农场个体户杨x x ,得现金2万元。经到邮局查询 < 杨x x于20 x x年11月15日、17日、20日通过x x县邮电局，分别汇给袁x x人 民币三万元、袁x (袁x x之弟)人民币四万元，史x x (袁x x之 妻)人民币二万八千元。这三笔汇款系袁x x诈骗所得赃款，应及时 予以冻结。
 为了查获本案的赃款，使被害单位少受损失，根据f刑事诉讼 法》第一百一十七条之规定，拟冻结犯罪嫌疑人袁X X在X X县'X X 邮电局的汇款计九万八千元。特呈请领导审批。
                    承办单位：刑侦科 承办人：王X X 任X X 20xx年11月30日