(二十四)呈请解除冻结犯罪嫌疑人汇款报告书--调查取证文书

(二十四)呈请解除冻结犯罪嫌疑人汇款报告书--调查取证文书

  1.概念
 《呈请解除冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》是承办案件的单位根据 审理案件的情况，认为不需要继续冻结犯罪嫌疑人汇款时，制作的报 请县以上公安机关负责人审査批准解除冻结犯罪嫌疑人汇款的文书， 它是填发《解除冻结汇款通知书》的依据。
  2.制作方法
 《呈请解除冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》可按照《公安机关刑事. 法律文书格式》式样五《呈请x x x报告书》制作，它由首部、正
文、尾部三部分组成。
  (1)首部。包括文书的名称、发文字号、汇款人的基本情况。汇 款人大部分应当是犯罪嫌疑人，但是有的被冻结的汇款，经过审查不 属于犯罪嫌疑人的汇款，但是与案件有关系，因此，统称汇款人。
  (2)正文。正文部分的内容包括解除冻结犯罪嫌疑人汇款的理由 和依据。
  解除冻结犯罪嫌疑人汇款的理由。应根据审理案件的情况，阐明 解除冻结犯罪嫌疑人汇款的具体原因。根据法律规定和办案实际，有 下列情形之一的，就应解除冻结：
  ①经审查，确实与案件无关的；
  ②曾与案件有一定联系，但不是本案的赃款，不是用于犯罪的资金；
  ③案件已经审结，依法需要发还给被害者的，或者需要作其他处 理的；
  ④人民检察院对案件作出不起诉决定的；
  ⑤人民法院判处被告人无罪的。
  凡是被冻结的汇款，具有上述情形之一的，办案人员要及时提出 解蛏冻结的意见。
  解除冻结犯罪嫌疑人汇款的法律依据。应当写明根据《刑事诉讼 法》第一百一十八条之规定，拟解除冻结犯罪嫌疑人X X X在X X邮 电局的汇款X X元，特呈请领导审批。
  (3)尾部。应写明承办单位名称、承办人姓名以及制作文书的曰期。
  3.使用
  《呈请解除冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》制作完毕后，经县以上 公安机关负责人批准同意后，承办人员凭此报告书填发《解除冻结汇 款通知书》。《呈请解除冻结犯罪嫌疑人汇款报告书》存入侦查工作卷 (副卷)。
4.文书格式式样及实例
领 同意。              
导 赵x x \9x x年12月25日
批 同意解除冻结，请赵副局长审批。  
  刘x x 20x X年12月25日
呈请臟东结犯罪嫌疑人汇款报告书
                        x公刑字(20x x) 12号
  犯罪嫌疑人袁XX，-男，40岁，’XX省XX县人，系x x县x x镇xx工厂工人，住x x省x x县x x镇x x街25号。
  袁xx自幼上学，1972年初中毕业后到x x县x x镇x x工厂当 工人，1983年因盗窃罪被x x县人民法院判处有期徒刑8年，1991年 刑满释放回x x县x x镇x x工厂当临时工，因涉嫌诈骗罪经x x县 人民检察院于20x x年12月2日被逮捕。
  呈请解除冻结汇款的理由和法律依据：
  犯罪嫌疑人袁x x诈骗一案，经我局侦查证实，犯罪嫌疑人袁x x冒充x x市x x文化用品公司业务员，于20x x年10月15日骗取 x x市x x美术出版社挂历10000本，价值15万元。同年10月29 曰，袁x x以12万元将10000本挂历卖给x x县x x农场个体户杨x x，当场得赃款2万元，其余10万杨x x于11月19、21、24日分三 次从X X县邮局汇给袁XX，袁X (袁XX之弟)、史XX (袁XX 之妻)(实际汇出9万8千元)。为此，我局于20 xX年11月26曰向 xx邮电局发出《冻结犯罪嫌疑人汇款通知书》，冻结了犯罪嫌疑人 袁x x的汇款9万8千元(包括以其弟及其妻名义的汇款)。现此案 巳侦查终结，查实犯罪嫌疑人袁x x的汇款系诈骗x x市x x美术出 版社的挂历1_本所得赃款。x x市美术出版社多次向我局提出：
已到年终结算时期，资金十分困难，请求解除冻结猊罪嫌疑人袁X X 的汇款，以便支出退还给他们，以解燃盾之急。.
  为了挽回被诈蹁单位的摘失，根据《刑事诉讼法》第一百一十八 条之规定，拟解除冻结犯罪嫌疑人袁X X的汇款，特呈请领导审批。
                    承办单位：刑侦科 承办:灰：胡X X 辛X X 20xx年12月？5日