深圳市xx实业股份 有限公司股票上市公告书--股票上市公告书格式

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上市推荐人：招银证券公司
重要掲示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如 有不实或遗漏之处，本公司当负由此而产生的一切责任。深圳ffi 券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审査，均不构成对 本公司的任何保证。
深圳市方大实业股份有限公司董事会
上市地：深圳证券交a所
上市日期：1996年4月15日（星期一)
公告日期：1996年4月11曰
一、释义
本公告书中，除非另有所指，下列简称具有以下意义: 本公司（或公司）：指深圳市方大实业股份有限公司 董事会：指本公司董事会 A股：指每股面值为1元的人民币普通股B股：指本公司发行的每股面值人民币1.00元的特种股票，以港 币认购交易，并已在深圳证券交易所上市。
深交所：指深圳证券交易所元：指人民币元

二、绪言
本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996] 11号文批 准，巳成功地向社会公开发行每股面值1.00元之人民币普通股2，000 万股（包括200万股公司职工股）。接深圳证券交易所深证发[1996] 第80号《上市通知书》，本公司股票将于19%年4月15日（星期一） 在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份15,000万股，可流通人民 币普通股份（A股）为2，000万股（包括200万股公司职工股），股票 简称“深圳方大”，股票编码“0055”。
本公司上市公告书依照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行)》、《深圳证券交 易所业务规则》以及国家有关证券管理的规定而编制，旨在说明本公 司股票上市之目的，并向社会公众披露公司的基本情况和有关资料。
本公司于1996年3月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《深 圳特区报》刊登了招股说明书，距今不足六个月，故与其相重复的内 容在此不再赘述，敬请社会公众查阅本公司招股说明书。
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事 项，亦不存在任何误导和虚假成分，并愿就本公告及相关资料的准确 性、完整性、真实性负共同及个别责任。本公告书的内容由本公司董 事会负责解释和补充。
三、公司概况
1.公司法定名称：深圳市xx实业股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN FANGDA INDUSTRY CO.，LTD
2.公司注册地址：深圳市南山区西丽龙丼方大城
3.公司法定代表人：xxx
4.公司其他情况：
(1)经营范围
生产经营新型建筑材料、金属制品及金属结构设计、制作、安 装、保设备及器材，金属结构专用产品，光机电一体化产品，精细化 工产品机械设备制造；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专 控、专卖项目）；投资兴办各类实业。
(2)主要产品及工艺
本公司主要产品为破璃幕墙，金属板幕墙，彩板及彩铝门窗与彩 板及彩铝型材，及其他有关之新型建材产品。
玻璃幕墙按材料划分包括彩板和铝合金两大类；按结构划分包括 隐框和明框两大类。
金属板幕墙按材料划分为彩板和铝板两大类。
门窗分彩板门窗和彩铝门窗两类，分别包括平开、推拉和自由三 种形式。
其它主要产品有彩板型材、彩铝型材，不锈钢型材，彩涂产品和 采光天棚，廊道包柱等特种结构产品，及防火卷帘、防盗安全设备、 自动门及活动房屋等产品。
下图所示为主要制造幕墙及门窗的工序：
(I)钢卷板(或销材)—(n)经纵剪机分条—(in)经轧机制成型—
(原材料） （纵剪过程）
(型材加工过程）
(IV)表面处理及喷涂—（v)剪切、冲孔、弯曲■*(型材表面处理过 程） （型材下料过程）
(YI)经组装机装框料—(诹）整体装配（成品）—(幕墙、门窗框料装 配过程） （幕墙、门窗扇的装配过程）
(观）工程安装
(在建筑工地上安装）
(3)主要业务
本公司主要从事设计及制造用于商业大厦、公用建筑物及设施 (包括基础建设及公共服务设施）、工业建筑物、住宅的幕墙和门窗产 品及其他新型建材产品。本公司同时也设计及制造用以生产幕墙和门 窗产品的半制成品（包括彩板型材、彩铝型材、不锈钢型材和其他彩 涂产品）与其它建筑用品（包括光棚、廊道及栏杆）。在过去销售的 幕墙和门窗产品当中，绝大部分也由本公司承办安装。
(4)截止1995年12月31日，本公司拥有全职管理、设计、制造 及装配员工226人。其中，技术人员占员工总数的40%。员工中高级 工程师7名，工程师24名，受过中专或以上教育的员工91名。
(5)公司注册资金15,000万元，工商登记号19239847 - 0。
(6)公司全资企业
本公司拥有一家全资子公司——深圳蛇口方大装饰工程公司，该 公司注册资本600万元人民币，主营从事门窗、各类建筑幕墙、玫璃 隔墙、玻璃围墙、栏杆、吊顶、室内装修、家具等的装饰工程的设 计、制造与施工。
(7)公司历史沿革
本公司的业务由深圳方大集团股份有限公司于1991年底创办。 1994年3v月31日，深圳市南山区人民政府批准深圳方大建材有限公 司以联营^典形式成立，注册资本为3,380万元。1995年9月12日， 深圳市南山区人民政府批准方大集团公司和香港集康国际有限公司、 深圳市大冲实业股份有限公司、深圳蛇口铜鼓物业开发公司及深圳市 南山区粵海实业公司作为方大建材公司的发起人，1995年10月9日， 深圳市政府批准方大建材公司改组为股份有限公司。经深圳市人民政 府办函（1995) 194号文批准，本公司获准发行B股和A股。本公司 5000万B股的发行工作于1995年11月16曰完成，并于1995年11月 20日召开了创立大会。本公司B股巳于1995年11.月29日在深圳证券 交易所挂牌上市。 ‘
四、股票发行及股权结构
1.股票发行
经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996] 11号和证监发字 [1996] 46号文批准，本公司于1996年3月29日利用深圳证券交易所 交易系统上网定价发行人民币普通股1，800万股（不含200万公司职 工股），每股面值1.00元，发行价每股5.18元，此次公开发行股票主 承销商为中国南方证券有限公司，副主承销商为招银证券公司。本公 司新增发行之2，000万股社会公众股股款，在扣除相应发行费用后， 巳全部进入本公司账户，并经深圳市会计师事务所（96)验资字第 019验资报告验证确认。
2.股本结构
截止1996年4月8日，本公司股本结构为：
总股本 15,000万股 占总股本100%
其中：  
发起人股 8，000万股 占总股本53.33%
社会公众股 7，000万股 占总股本46.67%
其中：B股 5，000万股 占总股本33.34%
A股 2，000万股 占总股本13.33%
(含公司职工股200万股，占总股本1.33%)
五、主要股东及公司董事、监事、离级管理人员持股情况
（一）公司前十名股东持股总额10,009.14万股，约占本公司股份 总数的66.73%,其持股情况如下：
序 号 名称 持股数（万股） 占总股本的百分比
1 深圳方大集团股份有限公司 6,112.00 40.75
2 ONFORCEENT’LLTD 1,510.00 10.07
3 TNDOR BVI FUTURES LTD 966.50 6.44
4 PING AN(H.K.) 434.30 2.90
5 FLEMING CHINESE INV IRUST 250.00 1.67
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续表
6 EVER PR(ME\ffiE EVT，L LID 170.00 1.13
7 ABN AMRO CHINA FUND 150.00 1.10
8 GT MAMAGEMENT FUND 150.00 1.10
9 HSBO CHINA FUND 140.34 0.94
10 深圳市南山区粤海实业公司 126.00 0.84
（二）公司董事、监事及高级管理人员持股情况 熊建明，执行董事，董事长兼总经理，持有本公司股票15,000股；
王胜国，执行董事，副总经理，持有本公司股票2,000股；
朱卫平，执行董事，副总经理，持有本公司股票2，000股；
金伟，执行董事，副总经理，持有本公司股票1，000股；
熊柱德，执行董事，财务总监，持有本公司股票6，000股；
崔晓文，非执行董事，持有本公司股票10,000股；
李勇发，非执行董事，持有本公司股票0股；
萧凯（Kyle Shaw),非执行董事，持有本公司股票0股；
宋文清，监事，持有本公司股票0股；
杨玉华，监事，持有本公司股票6,000股；
张田同，监事，持有本公司股票0股；
卢卫卫，董事会秘书处主任兼行政人事部部长，持有本公司股票 6，000 股。
六、经营业绩及溢利预测
（一）本公司经营业绩
单位：千元人民币
项目 1995 年 1994 年 1993 年
主营业务收入 130,688 60,280 21,162
主营业务利润 28,094 17,324 4,401
利润总额 41，735 21,606 4,272
税后利润 41,735 21,358 4,259
从1993年至1995年三个会计年度中，本公司的主营业务收入逐 年上升，1993年为21,162千元，1994年为60,280千元，1995年为 130,688千元，以1993年为基准，1994年增长184.9%, 1995年比 1994 年增长 116.8%。
本公司的税后利润也逐年上升，税后利润1993年为4,259千元， 1994年为21，358千元，1995年为41，735千元。1994年比1993年上升 401.5%, 1995年比1994年上升95.4%。主要是由于本公司成立以来， 由于运用了公司的专利技术，成功地打开了国内市场。
（二）每股净资产
本公司净资产总额、股本及每股净资产变动情况如下:
净资产总额 股份 每股净资产
发行前221,505，139.58 元 130，000，000 股 1.70 元
发行后320,301， 139.58 元 150,000,000 股 2.14 元
（三）溢利预测（1996年度）
根据深圳会计师事务所审阅的本公司1996年度溢利预测情况为
 单位：千元
主营业务收入 205，352.0
减：营业成本 126,235.0
销售费用 2,747.0
管理费用 8,152.0
财务费用 
营业税金及附加 3,951.0
主营业务利润 64,267.0
加：其他业务利润 
营业利润 64,267.0
加：营业外收入 19,153.0
减：营业外支出 11,930.0
利润总额 71,149.0
减：所得税（按深圳市优惠税率） （5,362.0)
净利润 66,128.0
注：优惠税率系指经深圳市国家税务局蛇口分局（1995)深 圳税蛇减字第17号以及深圳地方税务局南山分局（1995)深圳地税南 减免字第6号批准，1994、1995年两年免税，19%年起三年减半征收 税率为7.5%。
（四）主要财务状况分析
财务指标 1995年度 1994年度 1993年度
资产负债比率％ 12.89 12 75
流动比率 2.80 1.58 0.36
速动比率 2.42 1.02 0.19
应收账款周转率 10.91 10.53 5.40
存货周转率 8.66 5.19 2.88
固定资产周转率 1 0.78 6.(M
资产报酬率％ 16.41 19 9
净资产报酬率％ 18.84 26 38
纯利率％ 31.93 35.43 20.12
股东权益比率％ 87.10 88 25
七、董事会承诺
' 根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息 披露细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳有关法规的 要求，本公司董事会向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者 做出如下承诺：
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资
料。
2.董事会、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述 人员持有本公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理部门，并适 时通过传播媒介通告社会公众。
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、 证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及每个董事保证不就任何未经主管机关审阅可能影响股 价变动之重大信息私自发表公告或发表意见。
八、重大事项说明
1.重大合约
截至1995年12月31日，本公司正在履行或即将履行的手头合约 计总值约为人民币217,650,000元，其中重大合约如下：
合约价值约
有关建筑物名称 项目采用的产品 签署曰期 预计完成曰期 人民币百万元 备注
广州火车东站 光棚 94年4月 96年12月 20 国家重点 工程
深圳百货广场 玻璃麟及隐41 窗 95年2月 96年8月 18 地方政府 重点工程
武汉民意广场 玻璃幕墙、 铝板幕墙及花岗 岩幕墙 95年5月 96年8月 25 
惠州国贸大厦 玻璃筹墙、钥板 幕墙、光棚、采 板门窗和防火门 95年5月 96年10月 25 地方政府 重点工程
北京铁路西客站 光棚 95年9月 96年12月 13 国家重点 工程
广州大厦 玻璃幕墙、钥板 幕墙 95年12月 96年10月 20 地方政府 重点工程
2.诉讼事项
本公司目前没有涉及尚未了结的或者可以合理预见的对本公司重要资
产和业务的持有和经营有重大不利影响的诉讼、仲裁案件和行政处罚案件。
-3.本公司200万职工股，按有关规定，从社会公众股（A股）上 市之日起，期满半年后上市流通。
九、咨询机构
1.本公司巳委托卢卫卫先生、肖明先生为授权代表，负责本公司 股份事务管理及咨询，投资者若对本公告书有任何疑问，可向本公司 授权代表咨询。 、
本公司有关备查文件存放于本公司办公地点，可供股东查阅。 电话：（0755 ) 6608572 传真：（0755) 6608353
2.上市推荐人 招银证券公司
地址：深圳市振华路3号深纺大厦C座1楼 电话：（0755) 3362974 联系人：赵生章 潘本将
3.会计师事务所 深圳市会计师事务所
经办注册会计师：谢建鸿 李国志 地址：深圳市深南中路统建大楼1憧11楼 电话：（0755 ) 3366212
4.发行人法律顾问 北京竞天律师事务所 经办律师：张绪生白维
地址：北京东三环北路33号幸福大厦B座815室 电话：（010) 4615753
5.股份登记机构：深圳证券登记有限公司
十、备查文件
1.深圳证券交易所上市通知书
2.主管机关批准股份制改组及公开发行股票的批文
3.验资报告
4.公司章程
5.招股说明书
6.其他相关文件
深圳市方大实业股份有限公司 1996年4月11日