(三十四)呈请冻结单位存款告书--调查取证文书

(三十四)呈请冻结单位存款告书--调查取证文书

冻结单位存款在《刑事诉讼法》中没有明确规定，但在司法实践中,冻结单位存款十分喬要。因此我们将《呈请冻结单位存款报告 书》、《协助冻结存款通知书》等一套法律文书进行阐述，供各地在办 案中参考。 '
  1.概念
  《呈请冻结单位存款报告书》是承办案件的单位在査处经济犯罪 案件中，发现某企业事业单位、机关、团体的款与案件有直接关 系，在向银行提出冻结该单位一定数额存款前报请县以上公安机关负 责人审批的文书。它是填发《协助冻结存款通知书》的依据。
  2.制作方法
  《呈请冻结单位存款报告书》可按照《呈请X x x报吿书》制作， 它由首部、正文、尾部三分缉成。
  ①首部。包括文书的名称、文f的发文字号、存款单运的名称、 地址等。
  ②正文。它包括冻结单位存款的理由和法律依据两部分。
  冻结单位存款的理由。首先要简明扼要地写明案件基本情况，然 后重点写明为什么要冻结该单位的银行存款，该存款与本案有什么关
系等。
  冻结单位存款的依据。在综述上述情况后，写明根据《关于查 询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》规定， 拟冻结某单位在何银行(处)的存款多少元，冻结时间(从何年何月 何日起到何年何月何日止)，特呈请领导审批。
  ③尾部。应写明承办单位名称、承办人姓名以及制作文书的日
期。
  3.使用
  《呈请冻结单位存款报告书》制作完毕，经县以上公安机关负责 人批准同意后，由承办人持此报告书填发《协助冻结存款通知书》。 侦查终结时，《呈请冻结单位存款报告书》存入侦査工作卷(副卷)。
  4.文书格式式样及实例(见下页)
领   同意冻结。         、 '           
导   \        龚X > < 19xx年6月21曰  
批   请龚副局长审批。      . *           
7TC          康X > < 20 x x年6月21日
呈请冻结单位存款报告书
                        X公刑字(20 x x) 5号
  存款单位：X X市X X区化工土产建材商店。地址：X X市X X 区舜玉路28号。
  冻结单位存款的理由和法律依据：
  犯罪嫌疑人韩XX (系XX区化工土产建材商店法人代表)诈骗 一案，经本局侦查证实犯罪嫌疑人韩X x于20 x x年3月中旬以给x x县塑料试验厂购买高压聚氯乙烯为名，骗取现金二十八万五千余 元，将其中二十三万元存入了 x x市x x区南郊储蓄所。此款系本案 的赃款，对于认定案件事实具有重要作用。
  为了查获赃款，证实犯罪，根据《关于查询、冻结、扣划企业事 业单位、机关、团体银行存款的通知》中的有关规定，拟冻结XX区 化工土产建材商店在南郊储蓄所的银行存款，特呈请领导审批。
              承办单位：XX市公安局刑警队 承办人：康X X 于X X
20 x x年6月21日